某第四方支付在四月間向網賭平臺提供資金結算1.4億余元


來源:澎湃新聞    2019-8-29 9:23

警方扣押的犯罪嫌疑人吳某的部分違法所得(警方供圖)

400多萬元的賓利、250多萬元的法拉利、100多萬元的奔馳,加上30多套房產和500多萬元存款,以及一箱子勞力士、卡地亞等名表,這些家產是具有初中學歷的32歲重慶人吳某在3個月內獲得的。

其豐厚家產的背后,隱藏著1個隱秘在互聯網空間的跨省網絡賭博團伙。8月28日,據浙江嘉興平湖市警方消息,經過7個月的縝密偵查,平湖警方摧毀1個跨省特大網絡賭博團伙。

截至發稿,警方已抓獲36名犯罪嫌疑人,根據警方不完全統計,該賭博團伙涉案金額達5.42億元。

警方扣押的賭博團伙部分作案工具和違法所得(警方供圖)

朋友圈廣告牽出網絡賭博大案

2018年12月,平湖市公安局新埭派出所獲得線索,在平湖一家KTV上班的河南人周某(女),通過微信朋友圈推廣發布一個“帝豪娛樂”(化名)APP,招募玩家和代理。經偵查,警方發現該APP是一個賭博游戲平臺,里面有“四川麻將”“斗牛”“炸金花”等多種網絡賭博游戲,且進出資金特別大。

1月11日,周某被平湖警方抓獲。隨著周某的落網,民警立即對周某的上下線及“帝豪娛樂”這一網絡賭博平臺進行分析研判。原來,周某的上家是其男友隨某,但隨某沉迷網絡賭博,下家沒幾個,反倒是周某,是網絡賭博平臺的7級代理,在1個月時間里,已招募會員、代理共49名,涉嫌從中非法獲利5萬余元。

民警調查發現,“帝豪娛樂”平臺老板是重慶人吳某,公司位于深圳。平臺通過微信授權的形式進行登錄,傳播速度驚人。

為了進行全鏈條打擊,平湖警方會同嘉興市公安局網警支隊通過對該賭博網站數據取證分析發現,該網絡平臺使用金幣作為結算單位供參賭人員投注,1元兌換1個金幣,自去年9月份上線運行以來,會員已達81萬名,發展代理15萬名,涉案金額達5.24億元,非法獲利1.18億元。

警方扣押的犯罪嫌疑人吳某的部分違法所得

跨省搗毀網上賭博窩點

警方專案組通過對海量信息的梳理,一個以吳某為首、公司化運作的組織網絡賭博團伙漸漸浮出水面。

由于案情重大,今年5月,浙江省公安廳將此案列為督辦案件。5月15日,專案組在省公安廳和嘉興市公安局相關部門的支持下,抽調120名警力,兵分3組,分別趕赴重慶、深圳、成都實施抓捕。至5月16日,警方共抓獲嫌犯27名,查獲作案電腦16臺、手機65部、銀行卡112張,繳獲現金31萬元。之后,專案組又抓獲了該案的幾個大代理及上下分通道人員,采取強制措施4人。

8月8日,平湖警方再次出動20余名警力,在武漢市抓獲5名為該賭博平臺提供資金結算的某第四方支付平臺犯罪嫌疑人,現場扣押電腦8臺,手機20余部,銀行卡100余張。經查,該第四方支付平臺在2018年10月到2019年1月期間為“帝豪娛樂”網絡賭博平臺提供資金結算1.4億余元,非法獲利200余萬元。

警方扣押的賭博團伙部分作案工具(警方供圖)

據介紹,該網絡賭博團伙主要成員吳某,今年32歲,重慶人。初中畢業就跟著父親到深圳闖蕩,在家人的建議下,先后進行了計算機編程與應用和會計學的培訓學習,后四處打工,曾在工地做過管理工作,又在老家開辦過養雞場。

2016年,在開辦養雞場期間,吳某接觸了網絡賭博,并從中發現了商機:做代理也能賺錢。后吳某成為一家賭博網站的代理,在兩年時間里發展下家四五千人,平時每天都有2萬元左右的進賬。去年下半年,吳某決定自己開設網站做老板。同年8月,吳某前往深圳,招募劉某等十多人成立團隊,花20萬元在網上搭建“帝豪娛樂”平臺,并談好獲利后再給分成。

據悉,“帝豪娛樂”APP以二維碼形式分發,通過掃二維碼下載,里面有“四川麻將”“炸金花”“斗牛”“龍虎斗”“推筒子”等賭博形式,客戶直接從平臺上充值、賭博。網站以抽頭方式贏利,因參與人數眾多,短短3個月,非法獲利就達1.18億元。

目前,相關犯罪嫌疑人已被押回浙江接受進一步調查,對于該案的具體情況,警方正在進一步深挖之中。

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