某第四方支付在四月间向网赌平台提供资金结算1.4亿余元


来源:澎湃新闻    2019-8-29 9:23

警方扣押的犯罪嫌疑人吴某的部分违法所得(警方供图)

400多万元的宾利、250多万元的法拉利、100多万元的奔驰,加上30多套房产和500多万元存款,以及一箱子劳力士、卡地亚等名表,这些家产是具有初中学历的32岁重庆人吴某在3个月内获得的。

其丰厚家产的背后,隐藏着1个隐秘在互联网空间的跨省网络赌博团伙。8月28日,据浙江嘉兴平湖市警方消息,经过7个月的缜密侦查,平湖警方摧毁1个跨省特大网络赌博团伙。

截至发稿,警方已抓获36名犯罪嫌疑人,根据警方不完全统计,该赌博团伙涉案金额达5.42亿元。

警方扣押的赌博团伙部分作案工具和违法所得(警方供图)

朋友圈广告牵出网络赌博大案

2018年12月,平湖市公安局新埭派出所获得线索,在平湖一家KTV上班的河南人周某(女),通过微信朋友圈推广发布一个“帝豪娱乐”(化名)APP,招募玩家和代理。经侦查,警方发现该APP是一个赌博游戏平台,里面有“四川麻将”“斗牛”“炸金花”等多种网络赌博游戏,且进出资金特别大。

1月11日,周某被平湖警方抓获。随着周某的落网,民警立即对周某的上下线及“帝豪娱乐”这一网络赌博平台进行分析研判。原来,周某的上家是其男友随某,但随某沉迷网络赌博,?#24405;?#27809;几个,反倒是周某,是网络赌博平台的7级代理,在1个月时间里,已招募会员、代理共49名,涉嫌?#21448;?#38750;法获利5万余元。

民警调查发现,“帝豪娱乐”平台老板是重庆人吴某,公司位于深圳。平台通过微信授权的形式进行登录,传播速度惊人。

为了进行全链条打击,平湖警方会同嘉兴市公安局网警支队通过对该赌博网站数据取证分析发现,该网络平台使用金币作为结算单位供参赌人员投注,1元?#19968;?个金币,自去年9月份上线运行以来,会员已达81万名,发展代理15万名,涉案金额达5.24亿元,非法获利1.18亿元。

警方扣押的犯罪嫌疑人吴某的部分违法所得

跨省捣毁网上赌博窝点

警方专案组通过对海量信息的梳理,一个以吴某为首、公司化运作的组织网络赌博团伙渐渐浮出水面。

由于案情重大,今年5月,浙江省公安厅将此案?#24418;?#30563;办案件。5月15日,专案组在省公安厅?#22270;?#20852;市公安局相关部门的支持下,抽调120名警力,兵分3组,分别赶赴重庆、深圳、成都实施抓捕。至5月16日,警方共抓获嫌犯27名,查获作案电脑16台、手机65部、银行卡112?#29275;?#32564;获现金31万元。之后,专案组又抓获了该案的几个大代理及上下分通道人员,采取强制措施4人。

8月8日,平湖警方再次出动20余名警力,在武汉市抓获5名为该赌博平台提供资金结算的某第四方支付平台犯罪嫌疑人,现场扣押电脑8台,手机20余部,银行卡100余张。经查,该第四方支付平台在2018年10月到2019年1月期间为“帝豪娱乐”网络赌博平台提供资金结算1.4亿余元,非法获利200余万元。

警方扣押的赌博团伙部分作案工具(警方供图)

据介绍,该网络赌博团伙主要成员吴某,今年32岁,重庆人。初中毕业就跟着父亲到深圳闯荡,在家人的建议下,先后进行了计算机编程与应用和会计学的培训学习,后四处打工,曾在工地做过管理工作,又在老家开办过养鸡场。

2016年,在开办养鸡场期间,吴某接触了网络赌博,并?#21448;?#21457;?#33267;松?#26426;:做代理也能赚钱。后吴某成为一家赌博网站的代理,在两年时间里发展?#24405;?#22235;五千人,平时每天?#21152;?万元左?#19994;?#36827;账。去年下半年,吴某决定自己开设网站做老板。同年8月,吴某前往深圳,招募刘某等十多人成立团队,花20万元在网上搭建“帝豪娱乐”平台,并谈好获利后再给分成。

据悉,“帝豪娱乐”APP以二维码形式分发,通过扫二维码下载,里面有“四川麻将”“炸金花”“斗牛”“龙虎斗”“推筒子”等赌博形式,客户直接从平台上充值、赌博。网站以抽头方式赢利,因参与人数众多,短短3个月,非法获利就达1.18亿元。

目前,相关犯罪嫌疑人已被押回浙江接受进一步调查,对于该案的具体情况,警方正在进一步深挖之中。

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